De tudo
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), mais uma etapa da operação Zelotes, que tem como alvo principal ilegalidades em processos da empresa Cimento Penha no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega foi um dos alvos de mandado de condução coercitiva, em São Paulo.
Em novembro do ano passado, os sigilos bancário e fiscal de Mantega foram quebrados pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, responsável pela Zelotes, que acolheu um pedido do Ministério Público Federal que procurava investigar a extensão do relacionamento do ex-ministro com o empresário Victor Sandri, da empresa Cimento Penha, que conseguiu reverter multas no valor de R$ 106 milhões em uma votação no Carf.
A intenção do Ministério Público com as quebras também era verificar se Mantega sofreu influência indevida ao nomear determinados membros do Conselho.
À época, o advogado de Mantega, José Roberto Batochio, afirmou que a relação entre Mantega e Sandri começou há cerca de 20 anos, quando o ex-ministro vendeu ao empresário um terreno, que recebera de herança de seu pai. Sandri pagou o imóvel com unidades de um condomínio construído no local. "Esse negócio ocorreu quando Mantega não era ministro", disse o advogado.
Nesta nova fase da Zelotes foram cumpridos 31 mandados, dentre busca e apreensão e condução coercitiva. Ainda não há detalhes sobre os alvos dos mandados, mas não há prisões.
Zelotes
A Zelotes investiga casos de corrupção em que empresas pagariam propina para obter vantagens em julgamentos no Carf, que analisa autuações milionárias da Receita Federal.
Há processos da empresa Cimento Penha que estão sob a suspeita dos investigadores. A operação visa avançar nessas suspeitas.
Deflagrada no fim de março de 2015 com origem em uma carta anônima entregue num envelope pardo, a operação Zelotes investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país.
- Lava Jato: Filho De Lula Não Recebeu R$ 2,5 Milhões, Mas Sim R$ 10 Milhões Em Propina Do Amigo Do Pai
31 de Maio 2016 O ex-presidente Lula ficou caladinho quando os investigadores da Operação Zelotes descobriram que seu filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva, e sua empresa, a LFT Marketing Esportivo, haviam recebido R$ 2.5 milhões no esquema...
- Rbs Tv Esta Na Lista Da OperaÇÃo Zelotes
A EMPRESA É SUSPEITA DE PAGAR PROPINA A maior empresa de comunicação da região Sul do Brasil, RBS TV, apareceu na lista da Operação Zelotes, a empresa esta sendo investiga por pagar propinas para cancelar supostas dividas. ...
- Presidente Do Bradesco é Indiciado Pela Pf Na Operação Zelotes
O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, e outras nove pessoas, incluindo dois executivos do banco, foram indiciados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Zelotes, que investiga a compra de decisões no Carf (Conselho Administrativo...
- Zelotes Chega A Graúdos Do Congresso
Engraçado ver como a Lava Jato merece páginas, páginas e páginas em nossos jornalões, com infográficos gigantes, animações, longos minutos no Jornal Nacional. O Ministério Público Federal montou uma força-tarefa que só cuida disso, e até...
- Dias Toffoli Autoriza Lulinha A Ter Acesso às Investigações Da Zelotes
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (27) a defesa do empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ter acesso à investigação da Operação Zelotes,...
De tudo
Coercitivamente, Mantega vai depor de camburão
Em novembro do ano passado, os sigilos bancário e fiscal de Mantega foram quebrados
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), mais uma etapa da operação Zelotes, que tem como alvo principal ilegalidades em processos da empresa Cimento Penha no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega foi um dos alvos de mandado de condução coercitiva, em São Paulo. Em novembro do ano passado, os sigilos bancário e fiscal de Mantega foram quebrados pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, responsável pela Zelotes, que acolheu um pedido do Ministério Público Federal que procurava investigar a extensão do relacionamento do ex-ministro com o empresário Victor Sandri, da empresa Cimento Penha, que conseguiu reverter multas no valor de R$ 106 milhões em uma votação no Carf.
A intenção do Ministério Público com as quebras também era verificar se Mantega sofreu influência indevida ao nomear determinados membros do Conselho.
À época, o advogado de Mantega, José Roberto Batochio, afirmou que a relação entre Mantega e Sandri começou há cerca de 20 anos, quando o ex-ministro vendeu ao empresário um terreno, que recebera de herança de seu pai. Sandri pagou o imóvel com unidades de um condomínio construído no local. "Esse negócio ocorreu quando Mantega não era ministro", disse o advogado.
Nesta nova fase da Zelotes foram cumpridos 31 mandados, dentre busca e apreensão e condução coercitiva. Ainda não há detalhes sobre os alvos dos mandados, mas não há prisões.
Zelotes
A Zelotes investiga casos de corrupção em que empresas pagariam propina para obter vantagens em julgamentos no Carf, que analisa autuações milionárias da Receita Federal.
Há processos da empresa Cimento Penha que estão sob a suspeita dos investigadores. A operação visa avançar nessas suspeitas.
Deflagrada no fim de março de 2015 com origem em uma carta anônima entregue num envelope pardo, a operação Zelotes investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país.
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31 de Maio 2016 O ex-presidente Lula ficou caladinho quando os investigadores da Operação Zelotes descobriram que seu filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva, e sua empresa, a LFT Marketing Esportivo, haviam recebido R$ 2.5 milhões no esquema...
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O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, e outras nove pessoas, incluindo dois executivos do banco, foram indiciados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Zelotes, que investiga a compra de decisões no Carf (Conselho Administrativo...
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O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (27) a defesa do empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ter acesso à investigação da Operação Zelotes,...